Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas de la entidad para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas de "Novotécnica, Sociedad Anónima", en Almería, en la avenida de Montserrat, 46, en primera convocatoria, a las trece horas del día 24 de mayo de 2001 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las trece treinta horas del día 25 de mayo de 2001, en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2000, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Lectura y toma de conocimiento por la Junta general del informe de auditoría de cuentas.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Facultar ampliamente al Consejo de Administración, pudiendo éste delegar en alguno de los componentes del Consejo, para la ejecución de todos los acuerdos de la Junta, así como para la subsanación y rectificación de las omisiones y errores de los mismos y su interpretación.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios, con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de dicha Junta, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta general.

Almería, 16 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez García.-18.376.