Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, ronda José Miguel Galván Bello, número 16, el día 23 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de mayo de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese, ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Retribución de la Comisión Ejecutiva.

Sexto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de las personas físicas o jurídicas que deben ejercer la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio del año 2001.

Séptimo.-Facultades para efectuar y formalizar los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, en su caso.

Los señores accionistas con derecho a asistencia podrán hacerlo conforme determinan los artículos 18 y 19 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Oramas Tolosa.-19.487.