Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en fecha de 25 de abril de 2001, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (TRAGSA), que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 58, de Madrid capital, el próximo día 29 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 30 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar los asuntos incluidos en el orden del día, igualmente aprobado en dicha sesión, y que se someterán a aprobación de la Junta, siendo los que se indican a continuación: Orden del día Primero.-Renovación de miembros del Consejo de Administración, si procede.

Segundo.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado cuya sociedad matriz es "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima".

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de las sociedades del grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2000.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2000.

Séptimo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general ordinaria de accionistas y, en particular, las cuentas anuales de la sociedad, y el informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de la "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima", y de su filial "Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2000, cerradas a 31 de diciembre de 2000, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 28 de marzo de 2001, el informe de auditoría y las propuestas de acuerdos que afe ctan a las m aterias que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Roque Jesús Manresa Mira.-19.615.