Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 25 de abril de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el hotel "Ritz", plaza de la Lealtad, número 5, 28014 Madrid, el día 23 de mayo de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 24 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y formalización de tales acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de más de 300 acciones que figuren inscritos en el libro registro de acciones nominativas de la compañía con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Las delegaciones conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración deberán contener las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos presentadas por el Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como todos aquellos documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los señores accionistas que la sociedad estima que previsiblemente exista quórum de asistencia suficiente para la celebración de la Junta general en primera convocatoria.

Madrid, 26 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Blasco Lozano.-19.517.