Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 27 de febrero de 2001 y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero-dársena 4, el próximo 30 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 31 de mayo de 2001, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como de la propuesta de distribución de beneficios y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Aumentar el capital social de "Frigoríficos de Vigo, Sociedad Anónima" por importe nominal de 166.338.000 pesetas o 999.711,51 euros, delegando en el Consejo de Administración las facultades de señalar las fechas para llevarla a efecto, el precio de las acciones nuevas, para dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales y solicitar la admisión a cotización de las acciones nuevas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la sociedad, así como reducir, en su caso, el capital social, modificando el artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y auditoría de cuentas).

Vigo, 27 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Irala Urrutia.-16.644.