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Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de "Bex Cartera, Sociedad de Inversión Mobiliaria, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales Junta general ordinaria y extraordinaria de señores accionistas.

Fecha: 7 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria.

8 de mayo de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Domicilio social: Calle Claudio Coello, 31.

Se entenderá que la mencionada Junta se celebrará, en primera convocatoria, es decir, el día 7 de mayo, en el lugar y hora citados, de no ser que en la prensa diaria se comunique con antelación lo contrario.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Nombramiento, cese, ratificación y reelección de Consejeros, en su caso.

Quinto.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (S.I.M.C.A.V.) y consiguientes modificaciones estatutarias necesarias, mediante la derogación íntegra de los Estatutos sociales y la aprobación de un nuevo texto de acuerdo con los modelos establecidos por la C.N.M.V. Designación de entidad depositaria.

Sexto.-Solicitud, en su caso, de la admisión a negociación en la Bolsa de Valores de Madrid y permanencia en la misma, de las acciones representativas del capital social de la entidad.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, en su caso, de acciones del "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima".

Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos por la Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia: A tenor del artículo 15 de los Estatutos sociales y del 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho de asistencia a la Junta los tenedores de cinco acciones que las tengan inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Aquellos accionistas que deseen asistir a la Junta podrán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia en las entidades en que estén inscritas sus acciones o en el domicilio social. Actuarán de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos sociales y 107 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en los supuestos de delegar su representación en otro accionista.

Información: De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, Claudio Coello, 31, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Asimismo, a tenor de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el punto quinto del orden del día, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.621.