Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Pamplona, calle Arrieta, 11 bis, el día 27 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social, a los efectos de redenominar la cifra de capital en euros.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en las condiciones previstas en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias hasta el máximo legalmente establecido, con sujeción a los requisitos legales y reglamentarios.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como las propuestas e informes sobre los puntos cuarto a sexto, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 9 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.708.