Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en los salones del Hotel Majestic, passeig de Gràcia, 70, Barcelona, el día 7 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.

Cuarto.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad, por el plazo de un año.

Quinto.-Designación de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de Pau Claris, 162-164, planta novena, puerta tercera, Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

También pueden solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 4 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.763.