Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 7 de mayo de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social, avenida Tarradellas, 145, 5-2, Barcelona, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el máximo legal, así como dejar sin efecto el remanente de una anterior, si la hubiera.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la cesión, a título lucrativo, del derecho de superficie del inmueble sito en Terrassa, calle San Jaime, 28-32.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la sede social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe relativo a los acuerdos que se sometan a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha tenido que ser elaborado por los Administradores.

Barcelona, 22 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-15.762.