Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convovar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Sánchez Pacheco, 74 , a las diecisiete horas del día 17 de abril de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 18 de abril de 2001, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendicos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado de "Oildor, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Renovación de la designación de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

El acta de la Junta general será levantada por Notario requerido al efecto por los señores Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Conforme al artículo 12 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad. Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, siempre que su representante legal tenga la cualidad de accionista y la representación se confiera por esrito y con carácter especial, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 12 de los Estatutos y en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la misma Ley.

Los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social la tarjeta de asistencia a la Junta, sin perjuicio de que puedan acreditar su derecho de asistencia por cualquier otro medio.

Madrid, 21 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.179.