Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Citi, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de abril de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, en los locales cedidos por las oficinas del polígono industrial Mediterráneo, de Masalfasar, sitos en avenida del Mar, número 14 (en el mismo polígono industrial), con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración.

Segundo.-Elección de miembro del Consejo de Administración que cubra la vacante dejada por don Juan Ramón Ormazabal Aramburu, habiendo sido designado don Pedro Ormazabal Aramburu, por cooptación, para que la ocupara hasta la siguiente Junta general.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2000.

Cuarto.-Valor teórico de la acción para el año 2001.

Quinto.-Anulación de los títulos emitidos representativos de las acciones y de la numeración de éstas, y emisión de nuevos títulos con renumeración de las acciones.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante remisión a su domicilio o retirándola del domicilio social de la sociedad, una copia de los documentos cuyo contenido se someterá a debate en la Junta general y que se mencionan en el orden del día de la presente.

La representación para asistir a la Junta general deberá concederse por escrito, con carácter especial para la Junta general de que se trate; el cónyuge, ascendiente, descendiente o apoderado general del socio podrán ejercer la representación sin otro requisito.

Masalfasar, 23 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Sánchez.-13.589.