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El Administrador de la sociedad, convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, el día 23 de abril de 2001, a las dieciocho treinta horas, en el "Salón Fórum-II" del "Hotel AC Diplomatic", sito en Barcelona, calle Pau Claris, 122, al objeto de tratar los asuntos relacionados en el orden del día.

Al finalizar la Junta general ordinaria, se iniciará la de carácter extraordinario.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como de su derecho a obtener copia de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador por jubilación del señor don Jorge Serrajordia Pedragosa.

Tercero.-Redenominación del nominal de las acciones en euros, con las adaptaciones legalmente exigibles.

Cuarto.-La ampliación del capital a cargo de reservas libres en lo necesario para elevar el nominal de cada acción hasta el contravalor entero en euros y con derecho limitado a los accionistas que lo sean en el momento de su redenominación y conversión a euros de la contabilidad de la compañía y todo lo demás con ello relacionado.

Quinto.-Ampliación del capital social de la compañía en 120.900 euros, con posibilidad de ejecución del acuerdo por cifra inferior de no cubrirse la totalidad de la ampliación.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, en los términos de la ampliación de capital que se efectúe, así como su contravalor entero en euros, referido.

Séptimo.-Facultar al órgano de administración para ampliar el capital social, sin previa consulta a la Junta general, dentro de los límites que señala la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Barcelona, 14 de marzo de 2001.-El Administrador, Jorge Serrajordia Pedragosa.-13.001.