Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Doctor Olóriz, 25, de Granada, el día 18 de abril, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de la gestión social propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Pasar a la cuenta de reserva voluntaria el saldo de la cuenta dividendo activo a pagar, correspondiente al dividendo pendiente del año 1994, por importe de 34.650 pesetas.

Tercero.-Redenominación en euros y reducción del capital social en la cuantía de 166,997223324 euros con cargo a reservas libres y con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de las series A y B, de forma que quede fijado en 1,80 euros por acción de las series A y B, y dotación de una reserva indisponible de igual importe. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la realización de cuantos actos sean precisos para la ejecución del acuerdo.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a examen.

Granada, 15 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-12.848.