Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de la sociedad para el día 11 de abril, miércoles, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum, para el día 17 de abril, martes, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, y a celebrar en calle Méndez Núñez, número 52, 2.a planta, de Santa Cruz de Tenerife, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1999 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión). Propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores del ejercicio 1999.

Tercero.-Renovación, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Acuerdo en orden a la admisión de nuevos socios. Aumento del capital social y modificación de Estatutos.

Quinto.-Acuerdo en orden a la ampliación de los miembros del Consejo de Administración.

Modificación de Estatutos.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición la siguiente documentación: Cuentas anuales, informes de gestión y auditoría del ejercicio de 1999.

Borrador de los artículos de los Estatutos sociales a aprobar.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 2001.-Félix Quemada Nieto.-13.424.