Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Noe Malgrat, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 12 de mayo, a las nueve treinta horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria, el día 13 de mayo, a las diez horas, en el domicilio social, sito en la carretera nacional II, kilómetro 682,500, de la localidad de Malgrat de Mar y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, sobre la introducción del euro.

Cuarto.-Reducción o ampliación del capital social, en su caso, como consecuencia de la redenominación del mismo en euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 46/1998, sobre la introducción del euro.

Quinto.-Reclamación deudas históricas con la sociedad.

Sexto.-Informe de la Presidencia.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, es decir el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 20 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.993.