Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en la avenida Diagonal 477, el dia 20 de abril de 2001 a las 12 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el dia siguiente, 21 de abril, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta sobre aplicación del resultado obtenido correspondiente todo ello el ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la Junta, incluyendo en estos el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 20 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo.-12.998.