Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, el próximo día 20 de abril de 2001, a las doce treinta horas para tratar de los asuntos que a continuación se expresan: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la distribución del resultado o devolución de la prima de emisión.

Cuarto.-Adquisición de acciones propias conforme al artículo 75 de la LSA para su canje por acciones de otras sociedades.

Quinto.-Nombramiento o renovación de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces el aumento de capital hasta la cifra de 3.000.000 de euros en la oportunidad y cuantía que el órgano de Administración decida.

Octavo.-Varios, ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 19 de marzo de 2001.-El Secretario.-12.971.