Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 19 de abril de 2001, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de abril de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria , para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (S.I.M.C.A.V) y consiguiente modificaciones estatutarias necesarias, mediante la derogación integra de los Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto de acuerdo con los modelos establecidos por la C.N.M.V. Designación de entidad depositaria.

Sexto.-Solicitud en su caso, de la admisión a negociación en la bolsa de Valores de Valencia y permanencia en la misma de las acciones representativas del Capital Social de la entidad.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-13.184.