Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Alcalá, 82, de Madrid, el día 5 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como la censura de la gestión social.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Cambio del órgano de administración.

Sexto.-Cese del Consejo de Administración.

Séptimo.-Nombramiento de Administrador único.

Octavo.-Retribución de Administrador único.

Noveno.-Aprobación de nuevos Estatutos sociales.

Décimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Undécimo.-Autorización al Administrador único para el cumplimiento de los acuerdos.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta fecha, los señores accionistas podrán obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de marzo de 2001.-El Consejero delegado, Miguel Ramírez Pérez-Lucas.-10.687.