Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Palma de Mallorca, en el domicilio social, sito en avenida Jaime III, número 21, despacho 402, el día 2 de abril de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su defecto el día 4 de abril de 2001, a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura acta reunión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del informe de gestión, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Retribución a Administradores para el período de 1 de abril de 2001 a 31 de marzo de 2002.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social en la unidad de cuenta euros y ajuste del valor nominal de las acciones.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 16 de febrero de 2001.-El Consejo de Administración.-11.253.