Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraá, número 3, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2001, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como resolver sobre la distribución del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento de sociedad gestora o de entidad autorizada para la gestión y administración de sus activos o, en el supuesto de no acordarse el nombramiento de nueva entidad, delegar en el Consejo de Administración su designación.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administraciones.

Quinto.-Traslado de domicilio social.

Sexto.-Modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales al objeto de desarrollar una política de inversión que tome como referencia un determinado índice bursátil o, en su caso, transformar la sociedad en SIMCAVF.

Séptimo.-Sustitución, en su caso, de entidad depositaria.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 28 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.581.