Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el despacho del Asesor Jurídico de la sociedad, sito en calle Pino, número 1, de la urbanización "Los Teatinos", Algezares (Murcia), el día 3 de abril de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 4 de abril, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informar de nuevo ampliamente a los accionistas sobre la constitución de la compañía "Daltrain Hybrid España, Sociedad Limitada", sociedad de carácter unipersonal, ya que la totalidad de sus acciones son propiedad de la actual "Dalland Hybrid España, Sociedad Anónima", recordando a los accionistas las causas por las que se decidió la fundación de esta sociedad filial y sobre el contenido del contrato de comercialización formalizado entre ambas.

Segundo.-Modificar la denominación social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales y adaptando las condiciones y cautelas necesarias para la efectividad de la modificación de la razón social, atendiendo la finalidad de la misma a tenor de la Memoria formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Auditor/Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano de administración y número de Administradores, modificando el artículo 1.o de los Estatutos sociales, sometiendo a aprobación de la Junta que la sociedad, si se aprueba, sea administrada, representada y gestionada por dos Administradores solidarios, correspondiendo el poder de representación a ambos Administradores solidarios, quienes lo ejercerán conjuntamente.

Quinto.-Cese de los actuales Consejeros en el supuesto de que se apruebe el punto anterior y se inscriba.

Sexto.-Designación de los Administradores solidarios que compondrán el órgano de administración.

Se recuerda a los accionistas que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos sociales y consiguiente redacción que se propone, del informe de las mismas y asimismo solicitar su entrega o envío gratuito.

Murcia, 27 de febrero de 2001.-El Presidente.-El Secretario.-10.402.