Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de abril de 2001, a las trece horas, y en segunda convocatoria, de ser precedente, a la misma hora del día 3 de abril siguiente, en la sala de conferencias del BBVA, avenida Diagonal, 662-664, Barcelona, para someter a deliberación y decisión el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), tanto de la sociedad como del grupo consolidado, del ejercicio social correspondiente al período de 1 de julio de 1999 a 30 de junio de 2000, así como de los correspondientes informes de gestión.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo, Dirección y Administración General en Filipinas durante el referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al referido ejercicio.

Cuarto.-Propuesta de distribución de dividendo a las acciones, con cargo a reservas voluntarias, aprobación de la fecha y forma de pago.

Quinto.-Nueva autorización para la adquisición de las propias acciones, directamente o a través de sociedades filiales, dentro de los límites legales y revocación de la anterior.

Sexto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y siguientes de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

La redenominación del capital social se realizará mediante la aplicación a dicha cifra del tipo de conversión, redondeando posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley. Asimismo, se procederá al ajuste del valor nominal de la acciones al céntimo de euro más próximo, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley indicada. Como consecuencia de todo lo anterior, se propondrá que el capital social quede fijado en 22.623.241,27 euros, representado por 7.516.027 acciones, de 3,01 euros de valor nominal cada una, produciéndose un aumento de capital con cargo a reservas voluntarias, por importe de 37.125,25 euros. A los efectos del aumento de capital citados, se propondrá aprobar el Balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2000, que servirá de base a la operación.

Séptimo.-Consecuente modificación de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales, relativos al capital social.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, autorizando la delegación de facultades en los órganos delegados del Consejo.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas, a partir de la publicación del presente anuncio-convocatoria, tienen el derecho de examinar, en el domicilio social de la compañía, avenida Diagonal, 662-664, primero, Barcelona: a) Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión) de la compañía y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social de 1 de julio de 1999 a 30 de junio de 2000, y la correspondiente propuesta de aplicación de resultados, así como de los informes de los Auditores de cuentas.

b) Informe justificativo referente a la propuesta de redenominación y renominalización del capital social a euros, señalada en el punto sexto del orden del día, y su consecuente modificación de los Estatutos sociales. También tendrán derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriores.

Podrán asistir a la Junta quienes acrediten de forma individualizada o conjuntamente con otros, la titularidad de 50 o más acciones, al menos con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tal requisito podrá acreditarse en el domicilio social de la compañía, avenida Diagonal, 662-664, primero, Barcelona, y en cualquier entidad de crédito o medios autorizados en España.

En las citadas entidades les serán facilitadas las oportunas tarjetas de asistencia, las cuales serán expedidas exclusivamente por la compañía, a tal efecto.

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 28 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.387.