Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "El Encinar Metropolitano, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de marzo de 2001, a las trece horas, en el hotel "Crowne Plaza", plaza de España, sin número, salón "Aranjuez", Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, 29 de marzo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, cerrados al 30 de septiembre de 2000, formulados por el Consejo de Administración en sesión del día 29 de diciembre de 2000.

Segundo.-Distribución del dividendo complementario acordado en la propuesta de aplicación del resultado, aprobada en el punto primero del orden del día.

Tercero.-Ratificación del reparto de cantidades a cuenta del dividendo acordadas por el Consejo de Administración, en sus sesiones de 7 de marzo, 20 de junio y 29 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Cese de Consejeros, nombramiento y reelección de Administradores.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores, a estos efectos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares, al menos, de 100 acciones con derecho a voto, que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones vigentes, las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien representa, al menos, el número exigido.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en el Junta general por medio de otra persona, que podrá no ser accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 81, 5.a planta: A) Las cuentas anuales, informes de gestión y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2000, a que se refiere el punto primero del orden del día.

B) Informe de los Auditores de cuentas.

Cualquier accionista puede solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, también gratuito, de la citada documentación.

Madrid, 26 de febrero de 2001.-La Secretaria.-10.728.