Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración, en su reunión del 5 de enero de 2001, ha decidido convocar a Junta general extraordinaria, en el domicilio social de la entidad "Rogonagui, Sociedad Limitada", el día 16 de abril de 2001, a las doce horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la fusión por absorción por parte de la entidad "Tesis Estaciones de Servicio, Sociedad Limitada", de las sociedades "Carburantes Troncal, Sociedad Limitada" y "Rogonagui, Sociedad Limitada".

Segundo.-Aprobación, si procede, de todos los documentos de fusión por absorción siguientes: Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de fusión a 31 de diciembre de 2000.

Proyecto de fusión, ya depositado en el Registro Mercantil de Pontevedra, se trata de una fusión por absorción por parte de "Tesis Estaciones de Servicios, Sociedad Limitada", de las entidades "Carburantes Troncola, Sociedad Limitada" y a "Rogonagui, Sociedad Limitada", el tipo de canje es de 1/10002, de la absorbente respecto de las absorbidas, el procedimiento es emitiendo la absorbente participaciones mediante ampliación de capital, todas las participaciones tienen los mismos derechos y obligaciones, no se hacen modificaciones estatutarias salvo las referidas al aumento de capital, y siguen los mismos Administradores actuales.

Informe de los Administradores que aprueban el proyecto de fusión.

Tercero.-Apoderamiento a favor de un miembro del órgano de administración, a fin de elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los documentos propuestos para su aprobación están a disposición de los socios, que también pueden ser entregados o enviados de forma gratuita.

Vigo, 26 de febrero de 2001.-Edelmiro Rodríguez Dios.-José Fernández Aguiar.-Edelmiro González Fernández.-10.547.