Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 2 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, rúa de José Fernández López, sin número, Chapela-Redondela (Pontevedra), el día 27 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 28 de marzo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de "Pescanova, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Aumento del capital social, mediante la emisión de acciones liberadas con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación de la designación de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias y su aplicación a los fines especificados en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de bonos, obligaciones o valores similares, simples o garantizados, no convertibles en acciones en la modalidad y cuantía que decida la Junta, de conformidad con la ley.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones y otros valo res de renta fija convertibles y consiguiente autorización para aumentar el capital social en la cuantía que dicha emisión requiera, todo ello en la oportunidad y cuantía que el propio Consejo de Administración decida, que no será superior a la mitad del capital social en el momento de la autorización y dentro del plazo máximo de cinco años.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para que dentro del plazo máximo de cinco años pueda aumentar el capital social, con o sin prima, hasta la mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, facultando al Consejo consiguientemente para modificar el artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Décimo.-Modificación del valor nominal de las acciones, fijando éste en 4 euros por acción, mediante el canje de 2 acciones antiguas de 6 euros de valor nominal, por 3 acciones nuevas de 4 euros de valor nominal, y consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución en el momento en que lo considere oportuno.

Undécimo.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos y efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Duodécimo.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán asistir a las Juntas generales todos aquellos que sean titulares de 100 o más acciones, según dispone el artículo 25 de los Estatutos sociales, que regula el derecho de asistencia.

En todo caso, para poder asistir y votar será preciso que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas en relación con el punto primero del orden del día.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los textos íntegros de los acuerdos propuestos y los informes de los Administradores con relación a los puntos incluidos en el orden del día.

Chapela-Redondela (Pontevedra), 6 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Sousa-Faro.-10.588.