Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general de accionistas Por la presente se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Deza (Soria), carretera de Cihuela, sin número, donde la compañía tiene su sede social, el día 29 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o en caso de que fuera necesario, si no se alcanza el quórum legal, en el mismo lugar y hora, el día 30 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999.

Tercero.-Aprobación de la gestión social desarrollada hasta el 31 de diciembre de 1999.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001 a 2008, ambos inclusive.

Quinto.-Cambio de domicilio social.

Modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144.1 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho de todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Deza, 28 de febrero de 2001.-"Feliciano Sanz Lallana, Sociedad Anónima", P. P., y en su representación, Valentín Sanz Arija, como Administrador.-9.904.