Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Bosques Naturales, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el pasado día 8 de febrero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2001, a las once horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de marzo, a las once horas, en el aula magna de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, calle Pedro Salinas, 11, Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.-Redenominación en euros de la cifra del capital social, y consiguiente reducción del mismo en la cifra de 98,85 euros.

Tercero.-Reducción del capital social en la cifra de 8.166,10 euros, dejándolo fijado en 4.899.660 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, de 6,01 euros a 6 euros, dotándose dicha disminución a la reserva indisponible prevista por el artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Disminución del valor nominal de las acciones de 6 euros a 1 euro, creando 6 nuevas acciones por cada 1 de las anteriores, con la consiguiente ampliación del número de acciones, de 816.610 a 4.899.660, representativas del capital social, delegando en el Consejo de Administración la facultad de fijar la fecha de ejecución de este acuerdo, que deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses, desde la fecha de esta Junta.

Quinto.-Ampliación de capital liberada con cargo a la reserva de prima de emisión por un importe nominal de 4.899.660 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 4.899.660 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, fijando el capital social en 9.799.320 euros.

Como consecuencia de ello, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, y delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto en el acuerdo de la Junta general, de conformidad con el artículo 153.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aceptación de dimisión y nombramiento de Consejero.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses, a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando, en su caso, sin efecto la autorización concedida en el mismo concepto por la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 24 de marzo de 2000.

Octavo.-Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Según lo previsto por el artículo 144 del mismo texto legal se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de febrero de 2001.-El Presidente, Ángel Briones Nieto.-9.923.