Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en los salones del hotel "Área Benavente-Tudanca" (Zamora), el día 28 de marzo de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Información del Presidente sobre la situación actual de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 1999-2000, comprendido entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000, y el correspondiente al ejercicio 2000, comprendido entre el 1 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 1999-2000, y del ejercicio 2000, comprendido entre el 1 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones, dando nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social (calle Escultor Coomonte, 2, entreplanta, Benavente), las cuenta anuales, el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación cuya aprobación se somete a la Junta general, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de cualquiera de los citados documentos.

Todos los socios podrán asistir a la Junta general, siempre que tengan inscrita la titularidad de sus participaciones en el Libro Registro de la sociedad, con un día de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Benavente, 26 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.791.