Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por orden del señor Presidente del Consejo de Administración de esta compañía mercantil, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 18 de los Estatutos de la sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta sociedad, en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, número 42, el próximo día 30 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 31 de marzo de 2001, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio social comprendido del 1 de octubre de 1999 a 30 de septiembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto por el órgano de administración de la sociedad durante el indicado ejercicio social.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas para que proceda a la auditoría de las cuentas correspondientes al presente ejercicio de 1 de octubre de 2000 a 30 de septiembre de 2001.

Cuarto.-Cese de tres Consejeros por conclusión del período legal para el que fueron nombrados y elección de tres nuevos Consejeros.

Quinto.-Propuesta de ampliación del capital social en la cuantía y forma que se acuerde.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se indica finalmente que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las cuentas anuales emitidos por la empresa auditora de la sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 27 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.-10.348.