Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Manufactura de Caucho y Fibra, Sociedad Anónima", que se celebrará en primera convocatoria, a las diez horas del día 26 de abril de 2001, en el domicilio social, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda, y de conformidad con este Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración de la sociedad en el citado ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los Auditores externos de la compañía por otro ejercicio o, en su caso, nombramiento de nueva firma de Auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones previamente depositadas en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales, y con la antelación prevista igualmente en la Ley en los Estatutos.

Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información pertinente, incluyendo el informe de los Administradores sobre la reelección o nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 26 de febrero de 2001.-El órgano de Administración de la sociedad, por orden, el Presidente.-9.400.