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Convocatoria Asamblea general ordinaria De conformidad con lo que establece el artículo 20 de los Estatutos sociales de la entidad, y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en sesión celebrada en el día de hoy, se convoca a las señoras Consejeras y a los señores Consejeros generales de esta institución, a la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el día 19 de abril de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, en el Auditorio del Centro Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms i de Prat, número 2, polígono Pla de Santa Anna, término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día y lugar, a las doce treinta horas, si procede, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Renovación parcial de los órganos de gobierno de la entidad: a) Toma de posesión de los nuevos Consejeros y Consejeras generales.

b) Designación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, dentro del proceso de renovación parcial de los órganos de gobierno.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del 2000 (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) de la Caja y de su grupo financiero, así como del informe sobre la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Lectura del informe anual que de su actuación presenta la Comisión de Control, para su correspondiente elevación al Departament d`Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social realizada durante el año 2000, y del presupuesto de la Obra Benéfico-social a realizar durante el presente ejercicio, así como de la gestión del Patronato de la Fundación Caixa de Manresa.

Quinto.-Propuesta de aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Caja, de acuerdo con lo que prevé el Decreto del Gobierno de la Generalitat 99/1986, de 3 de abril.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Ratificación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración sobre la adquisición y posterior rehabilitación del conjunto monumental de Sant Benet de Bages.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Manresa, 25 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Planas Martínez, DNI número 39.292.322.-9.727.