Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en fecha de 28 de febrero de 2001, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (Tragsa), que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 58, de Madrid capital, el próximo día 27 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 28 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar los asuntos incluidos en el orden del día, igualmente aprobados en dicha sesión, y que se someterán a aprobación de la Junta, siendo los que se indican a continuación: Orden del día Primero.-Renovación de miembros del Consejo de Administración, si procede.

Segundo.-Informe sobre la ejecución del acuerdo relativo a la redenominación de capital social y del valor nominal de las acciones de pesetas a euros y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del Balance y Memoria de la sociedad, cerrado a 30 de septiembre de 2000, que haya de servir de base a una eventual ampliación de capital.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la ampliación de capital social con cargo a reservas libremente disponibles mediante elevación del valor nominal de las acciones existentes y con simultánea emisión, en su caso, de nuevos títulos.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Canje o estampillado de títulos antiguos, si procede y en su caso, emisión de nuevos títulos.

Séptimo.-Informe sobre posibilidades futuras del Grupo TRAGSA.

Octavo.-Propuesta de nombramiento, si procede, de Consejero de TRAGSATEC.

Noveno.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registrador mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general extraordinaria de accionistas y, en particular, el informe escrito justificativo de la propuesta de ampliación de capital de los Administradores, el Balance y Memoria, cerrados a 30 de septiembre de 2000, formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 25 de octubre de 2000, el informe de Auditoría y las propuestas de acuerdos que afectan a las materias que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Roque Jesús Manresa Mira.-9.848.