Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, número 246, Barcelona, el próximo día 23 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuese preciso, en segunda, el día 24 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria, celebrada el día 9 de junio de 2000, aumentar el capital social inicial estatutario máximo, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales y delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo, de conformidad con el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Reelección de Auditores.

Cuarto.-Otros anuncios.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Barcelona, 20 de febrero de 2001.-El Secretario.-8.998.