Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca a todos los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Carreño, polígono industrial de Logrezana, nave C 11 B de Tabaza, el día 23 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Mesa de la Junta.

Segundo.-Renovación, cese o revocación de sus cargos de todos los Consejeros, bien por dimisión de sus titulares, o porque sean cesados por la propia Junta general.

Tercero.-Modificación de los artículos 4.o, 15.o, 25.o, 31.o, 32.o, 33.o, 34.o, 35.o y 38.o de los Estatutos sociales, en lo referente a la estructura del órgano de administración y aquellos otros que pudieran hacer referencia a dicho órgano.

Cuarto.-Nombramiento o elección de la persona o personas que han de formar parte del órgano de administración.

Quinto.-Delegación, en su caso, de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que de las razones precisas que aconsejan la modificación estatutaria, así como de la redacción literal del texto de la misma, todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social cumplida información. No obstante, esta información le será remitida a cada accionista a su domicilio, por correo certificado, con una antelación superior a quince días a la fecha de la Junta.

Carreño, 19 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Octavio Alas Cachán.-9.043.