Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación) CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por decisión del liquidador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Calatrava de Seguridad, Sociedad Anónima", a celebrar en Madrid, Notaría de don Pablo de la Esperanza Rodríguez, calle Maldonado, 33, bajo derecha, el próximo día 20 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, transcurridas veinticuatro horas, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Junta general ordinaria Primero.-Ratificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 1997.

Segundo.-Ratificación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 1997.

Tercero.-Ratificación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1997.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes a los ejercicios 1998, 1999 y 2000, integrado por la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios anteriores.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Junta general extraordinaria Primero.-Ratificación de la admisión de la dimisión de los Administradores solidarios producida en fecha 21 de diciembre de 1998.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de disolución adoptado en Junta general extraordinaria, celebrada en fecha 21 de diciembre de 1998.

Tercero.-Ratificación del acuerdo de nombramiento de Liquidador adoptado en Junta general extraordinaria, celebrada en fecha 21 de diciembre de 1998.

Cuarto.-Cese del Auditor "Audicuenta, Sociedad Anónima", e informe sobre su conducta.

Quinto.-Cese y nombramiento de Liquidador.

Sexto.-Cambio de domicilio social.

Séptimo.-Acción social de responsabilidad.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar que cualquier accionista que lo desee, tiene a su disposición en el despacho profesional "Iuris Tantum, Abogados", sito en la calle Guadiana, 10, bajo, 28002 Madrid, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, o puede solicitarlos en este mismo domicilio, en cuyo caso se les enviará de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de febrero de 2001.-El Liquidador.-8.836.