Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 29 de marzo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si es el caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2000, y ratificación aprobación de las del ejercicio 1999.

Segundo.-Modificación del capital social y correspondiente de los Estatutos, en cuantía y forma lo acuerde la propia Junta.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la misma Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cuarto.-Redenominación en euros de las acciones propias de la sociedad (237.000) y de las acciones de inversiones financieras (15.000) por redondeo, al alza o la baja, según se acuerde por la Junta.

Quinto.-Autorización de las gestiones conducentes a regularizar legal y fiscalmente el cambio de domicilio social de la sociedad, gestiones a delegar en el Secretario titular del Consejo de Administración.

Barcelona, 21 de febrero de 2001.-El Consejo de Administración, José Rocabert Colomer, Secretario.-8.653.