Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle La Coruña, 5) el día 14 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 de marzo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Marcha de la sociedad y proyección de futuro.

Segundo.-Propuesta de un señor accionista de arrendamiento de industria.

Tercero.-A solicitud de señores accionistas minoritarios: a) Información sobre recientes aplicaciones de liquidez disponible, incluida la apertura de nuevo local.

b) Modificación de los artículos 5.o -capital social y forma de representación-, 8.o -limitaciones a la transmisibilidad de las acciones- y 14 -sobre depósito de títulos para asistencia a las Juntas- de los Estatutos sociales.

c) Revocación del Consejo de Administración y estudio de acción de responsabilidad contra los Consejeros delegados.

d) Expedición de documentos acreditativos de la condición de socios.

Cuarto.-Nombramiento, reelección o renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Desembolso de dividendos pasivos con cargo a reservas y modificación o nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Los solicitantes no presentaron Memoria explicativa de su propuesta de modificación estatutaria.

El Consejo de Administración pone a disposición de los señores accionistas su Memoria explicativa al respecto sobre el alcance de tal modificación.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario para que levante acta de la Junta a los fines y efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Blanco de la Casa.-8.999.