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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión del día 19 de enero de 2001, se convoca la Junta general ordinaria y, a continuación de la Junta general extraordinaria de accionistas de nuestra entidad, a celebrar en los locales del Montepío Comercial e Industrial Madrileño, sito en la calle del Prado, número 20, de Madrid, el próximo día 16 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 17 de marzo siguiente, en el mismo lugar, a las once horas, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día I. Para la Junta general ordinaria Primero.-Determinación de la lista de asistentes presentes y representados, a efectos de constitución de las Juntas.

Segundo.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración sobre los asuntos generales de la sociedad, en relación al ejercicio del año 2000 y, en especial, sobre la documentación e inscripción del aumento de capital acordado en la Junta general extraordinaria de la sociedad de 20 de mayo de 2000, y propuesta de la posibilidad de venta de los terrenos de la sociedad, sitos en el término municipal de Chinchón.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2000.

Quinto.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de la sociedad para el ejercicio del año 2001.

II. Para la Junta general extraordinaria Séptimo.-Propuesta de aumento de capital social en trece millones quinientas mil pesetas, a fin de pasar de la cifra actual fijada en cuarenta y cinco millones de pesetas, hasta cincuenta y ocho millones quinientas mil pesetas, mediante la emisión de trece mil quinientas nuevas acciones nominativas ordinarias, a la par, de un valor nominal de mil pesetas cada una, numeradas del 45.001 al 58.500, ambos inclusive, que serán ofrecidas a los socios actuales para su suscripción y desembolso en proporción a su participación en el capital societario, dentro del plazo que se determinará en la Junta. Caso de no ser suscrita íntegramente la cifra del aumento, en ejercicio del derecho preferente de suscripción de cada socio, las acciones no suscritas se ofertarán prorrateadamente a los restantes socios que las soliciten. La forma de desembolso, plazo de suscripción y, en general, en todo lo relativo a las condiciones del nuevo aumento de capital, serán acordados en el acto de la Junta.

Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales, como consecuencia del acuerdo previamente adoptado sobre aprobación, desembolso y suscripción del aumento de capital.

Noveno.-Delegación en el Consejo de Administración de las más amplias facultades que sean necesarias para la interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, facultándole ampliamente para la elevación a público, subsanación y formalización de los mismos hasta su plena inscripción en el Registro Mercantil, con las obligatorias modificaciones de los Estatutos sociales, relativas a los artículos relacionados con el capital social, con cuantas aclaraciones y subsanaciones fueran necesarias.

Décima.-Ratificación por la Junta de la condonación de deuda efectuada a favor de nuestra sociedad por parte de la Asociación Club Chinchón 2000, para regularizar contablemente dicha situación.

Undécimo.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración, por haber transcurrido el plazo legal y estatutariamente establecido para su gestión.

A efectos de proceder a la renovación completa del Consejo de Administración, hasta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, podrán presentarse candidaturas con listas cerradas para la sustitución de todos los miembros del Consejo de Administración.

Dichas listas se someterán a votación el día de la celebración de la Junta general extraordinaria, dentro del presente apartado del orden del día, relativo a la renovación del Consejo de Administración.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, con nombramiento de Interventores a este efecto.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de nuestra entidad y a solicitar la entrega gratuita de copia de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como el informe de gestión y demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, hasta cinco días antes del señalado para celebrar la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que se encuentren inscritos en el correspondiente libro de la sociedad con cinco días de antelación al señalado para la celebración de las Juntas, pudiendo delegar su representación por escrito en cualquier persona física o jurídica, mediante solicitud en tal sentido dirigida al Consejo de Administración antes de los cinco días anteriores al señalado para la celebración de la Junta en esta convocatoria.

Madrid, 29 de enero de 2001.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, Inocencio Fernández.-5.862.