Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el paseo de la Castellana, número 53, 8.a planta, a las doce horas del día 14 de enero de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día, 15 de enero de 2002, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, previa revisión y aprobación del informe de gestión.

Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Sexto.-Cambio de denominación social.

Modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Traslado del domicilio social.

Modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Respecto de los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del orden del día y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Respecto de los puntos sexto y séptimo a tenor de lo previsto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o en las oficinas sitas en Madrid en la calle Balbina Valverde, número 21, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.-El Consejo de Administración.-61.365.