Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la calle Clara del Rey, 24, 1.o, de esta capital, el día 31 de diciembre del presente año, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 2 de enero de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Habilitación de los Administradores para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del texto de la modificación estatutaria propuesta, de conformidad con el artículo 144C de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.-El Presidente y Secretario del Consejo de Administración.-60.532.