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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único de la sociedad "Novatronic, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 27 de diciembre de 2001 a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día 28 de diciembre de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Nombramiento, con carácter voluntario, de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Aplicación del Régimen fiscal de los grupos de sociedades, para los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derio (Vizcaya), 3 de diciembre de 2001.-El Administrador único, Antonio Matute Benito del Valle.-60.014.