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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Let 1, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Alameda de Mazarredo, número 19, departamento 8, de Bilbao, a las diecinueve horas del día 27 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de diciembre de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 15 de noviembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 15 de noviembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador general único de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 15 de noviembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de una ampliación de capital de 111.142,93 euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general, si procede.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales propuesta y pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento en base al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo igualmente, en virtud del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Bilbao, 5 de diciembre de 2001.-El Administrador general único.-60.049.