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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Manresa (Barcelona), calle Miquel Servet, sin número, polígono industrial "Bufalvent", el próximo 27 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de diciembre de 2001, a las once horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aceptar la renuncia del Auditor y la del auditor suplente de la compañía, procediendo a nombrar nuevo Auditor de la compañía.

Segundo.-Facultar la adquisición de acciones en autocartera para la sociedad.

Tercero.-Delegación para ejecutar y elevar a público los acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta general de accionistas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que el Consejo de Administración ha considerado oportuno elaborar con relación al segundo punto del orden del día, pudiendo, asimismo, solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Manresa (Barcelona), 3 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Lleyda Latorre.-60.039.