Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de diciembre, se convoca a todos los accionistas a celebrar Junta general extraordinaria, en el domicilio social, a las diecisiete horas, el día 26 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Anulación y revocación de los acuerdos de las Juntas generales de aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados de los ejercicios 1998 y 1999.

Tercero.-Ampliación del capital * y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de sus miembros.

Quinto.-Facultades de protocolización y apoderamientos a fin de ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío de tales documentos, así como a obtener copia de las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de auditoría y demás documentación sometida a la Junta.

* Hasta la cifra de tres millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos euros (3.966,600 euros).

Puebla del Caramiñal (A Coruña), 4 de diciembre de 2001.-El Secretario, Francisco González Carrera.-60.153.