Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Vallespir, 24, cuarta planta, de Sant Joan Despí, el día 27 de diciembre de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día, 28, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cambio de domicilio social a calle Reverendo Martí Durán, 13-15, polígono industrial El Pla, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Segundo.-Modificación del artículo 4.o de los Estatutos, que quedará redactado en los siguientes términos: "Artículo 4.o La sociedad tiene su domicilio social en Sant Feliu de Llobregat, calle Reverendo Martí Durán, 13-15, del polígono industrial El Pla, pudiendo ser trasladado por acuerdo de la Junta general. El traslado dentro del mismo término municipal no exigirá el acuerdo de la Junta general, pudiendo acordarse por el órgano de administración de la sociedad. La creación de sucursales, agencias o delegaciones en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero corresponderá a la Junta general.".

Tercero.-Delegación en el Administrador.

Facultar al Administrador para la ejecución de los acuerdos adoptados, pudiendo comparecer ante Notario, elevar a público los acuerdos y realizar cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta por la propia junta al final de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el preceptivo informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y el derecho que tienen a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Joan Despí, 30 de noviembre de 2001.-El Administrador único de "Elater, Sociedad Anónima", Roberto Valente Ceresa.-60.032.