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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 13 de octubre de 2001, acordó, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 28 de noviembre de 2001, a las diecisiete horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 29, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Matemático Pedrayes, número 23, bajo, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Acordar ampliar el capital social de la sociedad en 598.260,60 euros, de los cuales 507.559,76 euros se harían con cargo a la reserva de revalorización, Real Decreto-ley 7/1996, y 90.700,84 euros, con cargo a la cuenta de reservas de libre disposición, mediante elevación del valor nominal de cada acción en 3,99 euros, el cual quedaría fijado en 10 euros.

Asimismo, dotar la cuenta de la reserva legal en 119.648,49 euros, de modo que alcance el 20 por 100 del nuevo capital social, de los cuales 99.123,26 euros serían contra la cuenta actualización Ley de Presupuestos 1983 y 20.525,23 euros contra reservas de libre disposición.

Segundo.-En caso de aprobación de la propuesta anterior, fijar la nueva cifra del capital social en la cantidad de 1.499.400 euros.

Tercero.-Aprobar la correspondiente nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales con la nueva cifra de capital social y nuevo valor nominal de las acciones, conforme a la siguiente redacción: "El capital social se fija en 1.499.400 euros, representado por 149.940 acciones de 10 euros cada una, numeradas del 1 al 149.940, ambos inclusive, y desembolsado en su totalidad. El capital podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta general en las condiciones que la misma apruebe y previas las autorizaciones administrativas que procedan." Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades para que pueda modificar la nueva redacción que se dé al artículo 5.o modificado de los Estatutos sociales en esta Junta general, al sólo efecto de adaptarlo a aquellas observaciones que resulten de su calificación por el Registro Mercantil y que deban aceptarse a juicio del propio Consejo.

Quinto.-Como consecuencia de la ampliación de capital social: Anular y dejar sin efecto la autorización concedida al Consejo de Administración, en la anterior Junta extraordinaria de accionistas, celebrada el día 25 de abril de 2001, sobre la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la cifra de 1.050.000 euros, en la oportunidad y en la cuantía que el Consejo decida, sin previa consulta a la Junta general. Estos aumentos deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias, dentro del plazo máximo de tres años a contar del acuerdo de esta Junta, y se le faculta también para que pueda suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren precisos para su ejecución e inscripción en el Registro Mercantil, al haber sido superada dicha cifra y modificar el sistema de retribución de los Administradores de la sociedad que figura en el artículo 35 de los Estatutos sociales, sólo en cuanto al porcentaje de dividendo que ha debido ser reconocido a los accionistas, para adaptarlo, en su proporción, a la nueva cifra del capital social.

Sexto.-Aprobar, en su caso, la nueva redacción del artículo 35 de los Estatutos sociales con las modificaciones que se acuerden en el punto anterior.

Séptimo.-Delegar las más amplias facultades, indistintamente, en el Presidente del Consejo de Administración, don Guillermo Suárez González, y en el Secretario, don Juan Manuel Díaz Suárez, para que ejecuten los anteriores acuerdos y los eleven a públicos en cuanto sea preciso, y para su inscripción en el Registro Mercantil para los que sea necesario, con facultades también de subsanación.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta, si procediera, o, en su caso, designación de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a las Juntas, o para la posible representación en ellas, y quórum serán los establecidos en los artículos 19, 22 y 29 de los Estatutos de la sociedad.

Oviedo, 30 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Díaz Suárez.-55.512.