Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único convoca a los sres.

accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo día, 4 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 5 de diciembre de 2001, a idéntica hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Modificación y nueva redacción del artículo 34 de los Estatutos sociales, que hace referencia a la fecha de comienzo y cierre del ejercicio social.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del correspondiente informe de gestión.

Barcelona, 6 de noviembre de 2001.-Por el Administrador, Antonio M.a Baquer Miró.-55.099.