Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Droga Conde, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría de don Enrique Santiago Rajoy Feijóo, sita en A Coruña, Cantón Grande, 13-15, 2.o derecha (edificio "Granada"), el día 27 de noviembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, el día 28 de noviembre de 2001, en el mismo lugar, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Ratificación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 7 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Fuciños Conde.-55.240.