Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima", a una Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, Edificio Mapfre Vida, General Perón, 40, portal 40 B, 2.a planta, Sala Auditorio, en primera convocatoria, el próximo día 28 de noviembre de 2001, a las 12 horas, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 29 de Noviembre, bajo el siguiente.

Orden del día Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Ampliación del capital social de la compañía en 135.139.616 euros mediante la creación de 22.311.515 nuevas acciones, números 315.245.881 al 337.557.395, ambos inclusive, de 0,6 euros de valor nominal cada una con una prima de emisión de 5,45694485 euros por acción, con exclusión del derecho de suscripción preferente y que serán íntegramente suscritas y desembolsadas por las sociedades de nacionalidad francesa "Comptoirs Modernes, Sociedad Anónima" y "Comptoirs Modernes Direction Groupe", quienes aportarán como contraprestación el 100 por 100 de las participaciones sociales representativas del capital social de "Grup Supeco Maxor, Sociedad Limitada".

Tercero.-Solicitar ante los organismos competentes nacionales la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de valores de Madrid y Barcelona para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo a la cifra de capital social.

Quinto.-Sometimiento de la operación al régimen de neutralidad fiscal establecido en el capítulo VIII, del título VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y demás disposiciones aplicables.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, de los acuerdos que se adopten y, en su defecto, nombramiento de interventores.

Derecho de asistencia y representación: Corresponderán estos derechos a todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el registro contable correspondiente cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del registro contable. Dichos accionistas podrán asistir personalmente o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente exigidos por el artículo 107 del texto refundido que aprueba la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y/o examinar los mismos en el domicilio social en horario habitual de oficinas, y en especial: En relación con la ampliación de capital, de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 155 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la propuesta de ampliación del capital con aportaciones no dinerarias y con exclusión total del derecho de suscripción preferente; el informe de los Administradores justificando detalladamente dicha propuesta, en la que se recoge asimismo el número, valor nominal, tipo de emisión y puesta en circulación de nuevas acciones y las personas a las que han de atribuirse, en el que se describen con detalle las aportaciones no dinerarias proyectadas y la exclusión total del derecho de los accionistas de suscripción preferente de dichas acciones, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe sobre la misma; el informe pericial del experto independiente sobre la aportación no dineraria y el informe del Auditor de "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima" sobre el valor real de las acciones de la sociedad y la exactitud de los datos contenidos en el informe del Consejo de Administración de "Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima".

En relación con los restantes puntos del orden del día están a la disposición de los accionistas las propuestas de acuerdo que se someterán a la aprobación de la Junta respecto de cada uno de ellos y los informes justificativos, en su caso.

Igualmente los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos así como el texto íntegro de todos y cada uno de los acuerdos propuestos en relación con los distintos puntos del orden del día.

Dado que los accionistas representantes en su conjunto de la mayoría del capital social han manifestado han manifestado su intención de acudir a la primera convocatoria, la Junta se celebrará en primera convocatoria, a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios en que se publica esta convocatoria.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.-El Secretario No Consejero, Agustín Ramos Varillas.-55.209.